Система сертификации ПОД / ФТ для банковских групп

Универсальная система обучения и сертификации для сотрудников банковской сферы согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД / ФТ носит сплошной, непрерывный характер. Постоянному обязательному контролю с немедленным уведомлением контролирующего органа подлежат операции юридических и физических лиц свыше определенной суммы, а также любые сделки участников «Перечня лиц, подозреваемых в причастности к ОД / ФТ».

О системе обучения

Система обучения от компании VIMS Communication позволяет осуществлять обучение и сертификацию сотрудников, а также контролировать актуальность ранее выданных сертификатов ПОД / ФТ.

Дополнительно

Система может использоваться для общего обучения и сертификации профильных специалистов банка.

Преимущества системы обучения

Связаться с нами
Управление репутацией российского производителя молочных продуктов
В проекте осуществляется комплексная работа по построению, контролю и управлению репутацией бренда.
Разработка сайта для производителя детского питания "Расти Большой"
Новый сайт для построения полноценной коммуникации бренда с потребителями.
CRM и внутрикорпоративный портал для управляющих компаний
Система сбора и контроля внутренних работ по каждому обслуживаему объекту, с функцией сбора и обработки обращений жильцов и арендаторов.
Интернет-магазин Ayris Silk
Разработка фирменного интернет-магазина ayris-silk.ru
Разработка сайта для международной сети кафе-пекарен Auntie Anne`s
В процессе разработки ресурса использовался «американский» подход в демонстрации продуктовой линейки.
Система анализа криптовалютных бирж
Автоматизированная система анализа для принятия решений по сделкам с криптовалютами.
Разработка мобильного приложения Cinnabon Russia
Мобильное приложение-конструктор позволяющее управлять функциональным составом и контентной частью.
Интеграция сайта beautysleep.ru с внешними сервисами
1C, GetResponse, retailCRM.
Разработка сайта для американской сети пиццерий в России Godfather`s Pizza
В основу разработки проекта лег американский сайт компании Godfather`s Pizza.
Рекламная кампания "Расти Большой" и "Чудесинка"
Кампания включает несколько сценариев ориентированных на привлечение новых бизнес-партнеров.