Система сертификации ПОД/ФТ для сотрудников банков, банковских групп и финансовых компаний

Универсальная система обучения и сертификации для сотрудников банковской сферы согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, исполнение ПОД / ФТ носит сплошной, непрерывный характер. Постоянному обязательному контролю с немедленным уведомлением контролирующего органа подлежат операции юридических и физических лиц свыше определенной суммы, а также любые сделки участников «Перечня лиц, подозреваемых в причастности к ОД / ФТ».

О системе обучения

Система обучения от компании VIMS Communication позволяет осуществлять обучение и сертификацию сотрудников, а также контролировать актуальность ранее выданных сертификатов ПОД / ФТ.

Дополнительно

Система может использоваться для общего обучения и сертификации профильных специалистов банка.

Преимущества системы обучения

• Безопасность хранения данных
• Отсутствие постоянных платежей за использование 
• Код системы обучения передается в собственность банка
• Возможность внесения изменений и доработки системы под индивидуальные задачи банка
• Простой и понятный интерфейс